Μία ακόμη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχήματος, έφερε στο φως η έρευνα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» αποκάλυψε ότι βρέθηκε δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιούσε γνωστή εφαρμογή άμεσης ανάληψης, για να ξεπλένει χρήματα, δήθεν κερδισμένα από νόμιμο στοίχημα.
Διαπιστώθηκε ότι στο κύκλωμα εμπλέκονται τουλάχιστον 100 άτομα, ενώ τα χρήματα που διακινήθηκαν φέρονται να υπερβαίνουν τα 30 εκατομύρια ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται.
Ακολουθήστε τη σελίδα του metrosport.gr και στο google news
Μπείτε στην παρέα μας στο instagram
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook
Εγγραφείτε στο κανάλι του metrosport.gr και του Metropolis 95.5 στο youtube