Για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος μαύρου χρήματος επίτιμος Αντεισαγγελέας ΑΠ, Χαράλαμπος Βουρλιώτης και η ομάδα του, μετά από έρευνες και ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού δεδομένων και πληροφοριών από αναφορές ύποπτης συναλλακτικής δραστηριότητας, κυρίως από πρόσωπα του τραπεζικού τομέα και του κλάδου των τυχερών παιγνίων, κατάφεραν να συντάξουν τη "Χρυσή Βίβλο του στοιχήματος"!
Όπως αποκάλυψε το βράδυ, η "Δίκη στον ΣΚΑΪ", πρόκειται για μιά πολυσέλιδη έκθεση με συγκεκριμένα μοτίβα συναλλαγών, μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, για να νομιμοποιήσουν χρήματα μέσω μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων, κυρίως διαδικτυακών, ενώ προέκυψαν και ενδείκτες (red flags) κινδύνου, που σχετίζονται με πιθανή εκμετάλλευση, αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι, ο κλάδος των τυχερών παιγνίων, ιδιαίτερα το online gambling, θεωρείται υψηλού κινδύνου για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, ενώ η εκτεταμένη πλέον χρήση κρυπτονομισμάτων, η διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων μέσω νέων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τέλος η αύξηση του αριθμού μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών ιστοτόπων, εντείνουν αυτόν τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας!
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στοιχεία για το σημαντικό ποσοστό συμμετοχής παικτών σε μη αδειοδοτημένους ιστότοπους και παράνομους παρόχους τυχερών παιγνίων, όπως:
• 799.000 άτομα έπαιξαν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον το 2024
• 390.000 άτομα έπαιξαν διαδικτυακά αυτόνομα (μόνοι τους π.χ. από το σπίτι, με κινητό/PC)
• 215.000 άτομα έπαιξαν με φυσική παρουσία σε οργανωμένο χώρο (π.χ. λέσχη, Internet café)
• 194.000 άτομα έπαιξαν και διαδικτυακά αυτόνομα και με φυσική παρουσία σε οργανωμένο χώρο
• 401.000 άτομα έπαιξαν στοίχημα
• 392.000 άτομα έπαιξαν ρουλέτα
• 309.000 άτομα έπαιξαν φρουτάκια
• 18.000 άτομα έπαιξαν κάτι άλλο (άλλα τυχερά παίγνια)
Αξιοσημείωτο είναι, σύμφωνα με την ίδια Έκθεση, ότι το 9,5% του πληθυσμού έχει συμμετάσχει σε παράνομα τυχερά παίγνια, έστω και μία φορά το έτος 2024 ενώ η ομάδα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτά είναι άτομα ηλικίας 18-34 ετών.
Τέλος, η Έκθεση αναφέρει ότι εντός του 2024, παίχτηκαν συνολικά σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν διαφοροποιείται ουσιωδώς με εκείνο του έτους 2023.
