Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για δύο κακουργήματα φαίνεται πως είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, την κομματική ιδιότητα του οποίου αναστέλλει το ΠΑΣΟΚ λόγω του σκανδάλου, ελέγχεται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατηγορίες που οδηγούν στη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών. Παράλληλα, στην υπόθεση υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος , εμπλέκονται έξι άλλα πρόσωπα και έξι εταιρείες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γνωστός συνδικαλιστής με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται υπεξαιρούσε υπέρογκα χρηματικά ποσά, που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, που χρηματοδοτούνταν από εθνικούς πόρους και σε πολύ μικρότερο μερίδιο από ευρωπαϊκά κονδύλια. Η εν λόγω απάτη φέρεται να πραγματοποιούνταν με τη συνδρομή των έξι άλλων προσώπων και των εταιρειών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων οι οποίες ελήφθησαν την χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025, με αρκετές από τις απευθείας αναθέσεις να δημοσιεύονται ακόμη και στη Διαύγεια.
