Τι ψάχνεις;

Πρόστιμο ενός εκ. ευρώ στην Morgan Stanley ελέω... Τσοχατζόπουλου!

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων στην επενδυτική τράπεζα Morgan Stanley επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της να διαπράξει ξέπλυμα χρήματος το 2010.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο ανέφερε ότι η Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, ήταν υπεύθυνη για την αποτυχία να εμποδίσει τον σύμβουλο να ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.

Η υπόθεση αφορούσε τον εκλιπόντα πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε το γραφείο.

Οι δωροδοκίες στην Ελλάδα πήγαν σε λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία, που γεγονός που οδήγησε σε επακόλουθη έρευνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τα έξοδα της διαδικασίας επιβλήθηκαν επίσης στη Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς.

πηγή: documentonews