Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται πάνω από 200 άτομα, οι οποίοι είχαν προβεί σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μέσω νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, με τη χρήση μοναδικών κωδικών, άνοιγαν ηλεκτρονικούς λογαριασμούς για να παίζουν στοιχηματικά παιχνίδια, στα οποία χρησιμοποιούσαν το «μαύρο» χρήμα που λάμβαναν. Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμενοι τα «παραθυράκια» του νόμου, πήγαιναν σε μαγαζιά, όπου λειτουργούσαν ως εισπράκτορες στοιχηματικών εταιρειών (π.χ. μίνι μάρκετ και βενζινάδικα) και έβαζαν μετρητά στους παικτικούς λογαριασμούς τους.
Έτσι, τα εν λόγω χρήματα φαίνονταν ως κέρδη από ηλεκτρονικό τζόγο, ενώ σε δεύτερο χρόνο τα μετέφεραν στους προσωπικούς λογαριασμούς τους. Πλέον, όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των υπό έλεγχο ατόμων βρίσκονται υπό έλεγχο από τα έμπειρα στελέχη της Αρχής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ΕΕ, 715 δισεκατομμύρια έως 1,87 τρισεκατομμύρια ευρώ του παγκόσμιου ΑΕΠ αποτελούν προϊόν ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ 117 έως και 210 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη προκύπτουν από ύποπτες δραστηριότητες.
